聚杰微纤：第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十四次会议于2026 年4 月17 日(星期五)在公司五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于2026 年4 月10 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长仲鸿天主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于购买设备的议案》

为满足公司生产需要,同意公司根据实际业务需要采购一批生产设备,总金 额不超过人民币1.5 亿元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于购买设备的公告》(公告编号:2026-002)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月17 日