聚杰微纤：2026年第一次临时股东会决议公告
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2026 年5 月26 日(星期二)14:00
2、召开地点:江苏省苏州市吴江区交通路68 号聚杰微纤5 楼会议室
3、召开方式:现场结合网络
4、召集人:董事会
5、主持人:董事长仲鸿天先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
(一)股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共84 人,代 表有表决权的公司股份数合计为99,236,063 股,占公司有表决权股份总数的 66.5099%。其中:通过现场投票的股东12 人,代表股份99,012,513 股,占公司 有表决权股份总数的66.3601%。通过网络投票的股东72 人,代表股份223,550 股,占公司有表决权股份总数的0.1498%。
(二)中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共80 人,
代表有表决权的公司股份数合计为4,297,213 股,占公司有表决权股份总数的 2.8801%。其中:通过现场投票的中小股东8 人,代表股份4,073,663 股,占公 司有表决权股份总数的2.7302%。通过网络投票的中小股东72 人,代表股份 223,550 股,占公司有表决权股份总数的0.1498%。
(三)公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
(四)见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:
(一)审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票方案>的议 案》
议案2.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》
总表决情况:同意99,224,863 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9887%;反对11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%; 弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0001%。
议案2.02、审议通过了《发行方式与发行时间》
议案2.03、审议通过了《发行对象及认购方式》
议案2.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
该议案为特别决议,获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3 以上审议
通过。
议案2.05、审议通过了《发行数量》
议案2.06、审议通过了《限售期安排》
中小股东总表决情况:同意4,286,013 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7394%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.2583%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。
议案2.07、审议通过了《募集资金规模及用途》
议案2.08、审议通过了《上市地点》
议案2.09、审议通过了《滚存未分配利润的安排》
总表决情况:同意99,224,863 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9887%;反对11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%;
弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0001%。
议案2.10、审议通过了《本次发行决议的有效期》
(三)审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票预案>的 议案》
中小股东总表决情况:同意4,286,013 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7394%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2583%;弃权100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0023%。
(四)审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票发行方案 论证分析报告>的议案》
(五)审议通过了《关于公司<2026 年度向特定对象发行A 股股票募集资金 使用可行性分析报告>的议案》
(六)审议通过了《关于公司开立本次向特定对象发行A 股股票募集资金
专项账户的议案》
总表决情况:同意99,224,163 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9880%;反对11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%; 弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况:同意4,285,313 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7231%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2583%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0186%。
(七)审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况:同意99,224,163 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9880%;反对11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%; 弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况:同意4,285,313 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7231%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2583%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0186%。
(八)审议通过了《关于公司2026 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期 回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况:同意99,224,163 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9880%;反对11,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%; 弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0008%。
中小股东总表决情况:同意4,285,313 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7231%;反对11,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2583%;弃权800 股(其中,因未投票默认弃权700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0186%。
(九)审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》
总表决情况:同意99,224,613 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.9885%;反对10,450股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%; 弃权1,000 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0010%。
中小股东总表决情况:同意4,285,763 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.7335%;反对10,450 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2432%;弃权1,000 股(其中,因未投票默认弃权700 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0233%。
(十)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象 发行A 股股票相关事宜的议案》
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
(二)见证律师姓名:何诗博、陈汉
(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
2026 年5 月26 日