聚杰微纤：第三届董事会第十八次会议决议公告

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十八次会议于2026 年8 月25 日(星期二)在公司五楼会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

会议由董事长仲鸿天先生主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的 规定,公司编制了《2026 年半年度报告》全文及摘要。

经审议,董事会认为:公司编制的2026 年半年度报告符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,该报告真实反映了公司的经营 情况,不存在虚假记载或误导性陈述,与会董事经过讨论一致同意通过该议案, 公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-034)、《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-035)。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议 案》

经审议,董事会认为:根据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定, 依据谨慎性原则,公司对合并报表范围内截止2026 年6 月30 日的应收账款、其 他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产 进行了全面清查,对应收款项回收的可能性,存货的可变现净值,长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额以及应收账款核销金额进行 了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断,董事会同意计提2026 年半 年度各项信用减值准备、资产减值准备共计6,050,561.98 元,核销资产共计 356,718.15 元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关 于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》 (公告编号:2026-036)。

本议案已经审计委员会审议并通过。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》;

2、《第三届审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日