英杰电气：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-026
四川英杰电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共108人，代表股份103,202,056股，占公司总股份的71.8151％。其中：现场出席的股东16人，代表股份98,239,614股，占公司总股份的
68.3619％，通过网络出席的股东92人，代表股份4,962,442股，占公司总股份的
3.4532％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共103人，代表股份5,187,713股，占公司总股份的3.6100％。
其中：现场出席的中小股东11人，代表股份225,271股，占公司总股份的
0.1568％，通过网络出席的中小股东92人，代表股份4,962,442股，占公司总股份的3.4532％。
3、出席/列席会议的其他人员
除公司董事刘少德先生因工作原因未出席本次会议之外，其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,187,713股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议
3、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,187,713股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,187,713股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,187,713股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议
7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意103,202,056股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意5,187,713股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司
董事会2023年5月8日