英杰电气：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-094
四川英杰电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王军先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东共20人，代表股份149,881,089股，占公司总股份的68.0376％。其中：现场出席的股东9人，代表股份74,327,619股，占公司总股份的33.7406％，通过网络出席的股东11人，代表股份75,553,470股，占公司总股份的34.2970％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共15人，代表股份2,729,874股，占公司总股份的1.2392％。
其中：现场出席的中小股东6人，代表股份234,069股，占公司总股份的
0.1063％，通过网络出席的中小股东9人，代表股份2,495,805股，占公司总股份的1.1330％。
3、出席/列席会议的其他人员
公司董事、监事及部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意149,880,689股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,729,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9853％；反对400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0147％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.1 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意149,586,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%；反对295,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1968％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,434,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1936％；反对295,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8064％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意149,586,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%；反对295,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1968％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,434,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1936％；反对295,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8064％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2.3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意149,586,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%；反对295,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1968％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,434,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1936％；反对295,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8064％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
2.4 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意149,586,089股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8032%；反对295,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1968％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,434,874股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1936％；反对295,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8064％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师刘小进、陈虹见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（成都）事务所《关于四川英杰电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2023年11月13日