英杰电气：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-035

四川英杰电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省德阳市金沙江西路686号公司二楼报告厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王军先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东共28人，代表股份155,227,243股，占公司总股份的70.4417％。

其中：现场出席的股东13人，代表股份147,272,341股，占公司总股份的

66.8318％，通过网络出席的股东15人，代表股份7,954,902股，占公司总股份的

3.6099％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共23人，代表股份7,875,128股，占公司总股份的3.5737％。

其中：现场出席的中小股东10人，代表股份257,200股，占公司总股份的

0.1167％，通过网络出席的中小股东13人，代表股份7,617,928股，占公司总股份的3.4570％。

3、出席/列席会议的其他人员

公司部分董事及高级管理人员、监事、公司聘请的见证律师及其他相关人员出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意155,223,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意7,871,528股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9543％；反对3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0457％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意155,223,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意7,871,528股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9543％；反对3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0457％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意155,223,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意7,871,528股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9543％；反对3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0457％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意155,223,643股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决结果为：同意7,871,528股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9543％；反对3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0457％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意155,211,793股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9900%；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0019％；弃权12,450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080％。

其中，中小投资者表决结果为：同意7,859,678股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8038％；反对3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0381％；弃权12,450股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

0.1581％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（成都）事务所指派律师陈虹、李姚亭见证并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年年度股东大会会议决议；

2、国浩律师（成都）事务所关于四川英杰电气股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年5月16日