东岳硅材：第三届监事会第一次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经由全体监事会成员同意，豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体监事。公司本次监事会会议于2024年4月17日下午在公司会议室以现场会议召开，公司本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事王华伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经审议，王华伟先生当选为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月十七日