东岳硅材：第三届董事会第二次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月19日以书面方式向全体董事发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事李明先生、潘素娇女士、邱化玉先生、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了《2024年第一季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

为提升整体运营和管理效率，根据业务发展需要，结合公司的长远发展规划，

公司对现有组织架构进行调整和优化，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司组织架构调整的公告》。议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会同意对公司《内部审计制度》修订，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《内部审计制度》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日