东岳硅材：第三届监事会第二次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月19日以书面方式向全体监事发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，郝斌先生以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王华伟先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日