贝仕达克：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2023-026
深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未有否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。
5、会议召开的日期、时间、召开方式：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30
（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
A、深圳证券交易所交易系统；
投票时间：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13：00-15：00
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票时间：2023年5月12日9:15-15:00
6、2022年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份118,253,950股，占上市公司总股份的73.9064％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份118,227,050股，占上市公司总股份的73.8896％。通过网络投票的股东6人，代表股份26,900股，占上市公司总股份的0.0168％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份6,064,300股，占上市公司总股份的3.7901％。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份6,037,400股，占上市公司总股份的3.7733％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份26,900股，占上市公司总股份的0.0168％。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表决情况如下：
提案1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案7.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对
7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案8.00 关于公司2022年度内部控制自我评价的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案9.00 关于修订公司章程及公司治理制度的议案总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
提案10.00 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）总表决情况：
同意118,245,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意6,056,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8664％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1220％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。以上议案均获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所杨斌律师、石力律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2022年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会会议决议；
2、广东信达律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书；
深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
二〇二三年五月十二日