贝仕达克：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-002

深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会未有否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。

4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4楼会议室。

5、会议召开的日期、时间、召开方式：

（1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30

（2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：

A、深圳证券交易所交易系统；

投票时间：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

投票时间：2024年1月8日9:15-15:00

6、2024年第一次临时股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份177,291,950股，占上市公司总股份的73.8693％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份177,284,675股，占上市公司总股份的73.8663％。 通过网络投票的股东2人，代表股份7,275股，占上市公司总股份的

0.0030％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份9,007,475股，占上市公司总股份的3.7530％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9,000,200股，占上市公司总股份的3.7500％。 通过网络投票的中小股东2人，代表股份7,275股，占上市公司总股份的

0.0030％。

8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议，董事李海俭、独立董事朱冬元以通讯方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体议案审议表决情况如下：

提案1.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；总表决情况：

同意177,284,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对7,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,000,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9192％；反对7,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 《关于修订＜防范大股东及关联方资金占用制度＞的议案》；总表决情况：

同意177,284,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对7,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,000,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9192％；反对7,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案3.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；总表决情况：

同意177,284,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对7,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,000,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9192％；反对7,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案4.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；总表决情况：

同意177,284,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9959％；反对7,275股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,000,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9192％；反对7,275股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所石力律师、罗晓丹律师出席了深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、广东信达律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书；

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二四年一月八日