贝仕达克：第三届董事会第二十次会议决议公告

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深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 次会议于2026 年6 月1 日以线上通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2026 年5 月29 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名, 全体董事以线上通讯方式出席会议,会议由公司董事长肖萍先生主持,公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决,审议通过了相关议案。具体决议情况如下:

1、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为进一步提高资金使用效率,在不影响公司正常经营业务的前提下,同意增 加使用不超过10,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后,使用 闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币10,000.00 万元调整为不超过 人民币20,000.00 万元。期限自公司董事会审议通过之日起至2027 年3 月12 日 止,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,该事项在董事会审议 权限内,无需提交股东会审议。

表决结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司于2026 年6 月1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com. cn)的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

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1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年六月一日