贝仕达克：独立董事津贴制度(2026年6月)

深圳贝仕达克技术股份有限公司

独立董事津贴制度

深圳贝仕达克技术股份有限公司

独立董事津贴制度

(2026年6月)

第一条为进一步完善深圳贝仕达克技术股份有限公司(以下简称“公 司”)法人治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全 体股东特别是中小股东的合法权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,特制定本独 立董事津贴制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条津贴范围:本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法 的范围。

第四条津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条津贴标准:独立董事津贴为每人每年80,000.00 元(大写:人 民币捌万圆整)。

第六条以上津贴标准为税前标准,由公司统一按个人所得税标准代扣 代缴个人所得税。津贴于本制度生效之日起计算,按月发放。

第七条独立董事出席公司董事会及其专门委员会、股东会现场会议的 差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用,均由公司 据实报销。

第八条除本制度规定的津贴外,独立董事不得从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披 露的其他利益。

第九条本制度由公司董事会负责解释、修订。

第十条本制度经公司股东会审议后生效实施,对本制度的修改应经股 东会批准。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日