贝仕达克：第四届董事会第一次会议决议公告

深圳贝仕达克技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日和2026年7月15日分别召开2026年第二次职工代表大会和2026年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后通过口头方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议于2026年7月15日下午16:00在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开。经公司全体董事一致推举，本次会议由董事肖萍先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事李清文女士、独立董事陈文华先生以通讯方式出席，公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等有关人员均列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；选举肖萍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2026年7月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司于2026年7月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

3、逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，聘任肖萍先生担任公司总经理，聘任汪文雨先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，聘任汪文雨先生、李钟仁先生、罗正根先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体表决结果如下：

3.01《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3.02《关于聘任董事会秘书的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

3.03《关于聘任副总经理的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2026年7月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

4、审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》。

在公司财务总监职位空缺期间，由总经理肖萍先生暂时代为行使公司财务总监职责，直至公司正式聘任财务总监时止。表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年7月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二六年七月十五日