北鼎股份：监事会决议公告

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年8月5日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知全体监事。会议于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于< 2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果：3票

赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2. 审议通过《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》，表决结果：3票赞

成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的现金分红预案综合考虑了投资者的合理投资回报和公司未来经营情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，有关决策程序合法、合规，同意公司2024年中期现金分红预案。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监 事 会2024年8月16日