阿尔特：公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

阿尔特汽车技术股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会通知于2023年7月18日通过电子通讯方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2023年7月28日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街7号院阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、本次监事会应出席监事4名，实际出席监事4名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会由监事会主席李奎先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2023年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-062）及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-063）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的存放与使用情况。公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金专项管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。该议案具体内容详见公司于2023年7月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，0票回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司监事会

2023年7月28日