测绘股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2023年3月22日以通讯形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年3月27日在公司会议室召开，本次会议采取现场+视频方式召开。 3、本次董事会应出席会人数9人，实际出席会议董事人数为9人，董事王海龙和刘文伍、独立董事涂勇以视频方式参加会议。

4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》

为更好地推进公司战略发展、完善业务布局、提升管理效率，公司拟以控股子公司江苏易图地理信息科技有限公司（以下简称“易图地信”）70%的股权对江苏舆图智慧科技有限公司（以下简称“舆图智慧”）进行增资。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2023年3月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2023年3月27日