测绘股份：2025年年度股东会决议公告
证券代码：300826证券简称：测绘股份公告编号：2026-034
南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。
、会议召开的方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的时间
（
）现场会议召开时间：
2026年
月
日下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。
、会议召集人：董事会。
6、会议主持人：董事长王海龙先生。
7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年5月11日）收盘，公司总股本176,334,698股（含回购股份数3,383,594股，公司有表决权的股份数为172,951,104股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东
共49人，代表公司有表决权的股份数为73,276,806股，占公司有表决权股份总数的
42.3685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共
人，代表公司有表决权的股份数为72,978,099股，占公司有表决权股份总数的42.1958%；通过网络投票的股东共
人，代表公司有表决权的股份数为298,707股，占公司有表决权股份总数的0.1727%。通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计46人，代表公司有表决权的股份数777,636股，占公司有表决权股份总数的0.4496%。
、公司董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议（部分董事、高级管理人员以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况本次股东会审议并以现场和网络投票表决方式通过以下议案：
1.00、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,215,142 | 99.9158 | 60,500 | 0.0826 | 1,164 | 0.0016 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 715,972 | 92.0703 | 60,500 | 7.7800 | 1,164 | 0.1497 |
表决结果：通过。
2.00、《关于2025年度董事会工作报告的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,215,142 | 99.9158 | 60,500 | 0.0826 | 1,164 | 0.0016 |
表决结果：通过。
3.00、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,215,142 | 99.9158 | 60,500 | 0.0826 | 1,164 | 0.0016 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 715,972 | 92.0703 | 60,500 | 7.7800 | 1,164 | 0.1497 |
表决结果：通过。
4.00、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,213,056 | 99.9130 | 60,500 | 0.0826 | 3,250 | 0.0044 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 713,886 | 91.8021 | 60,500 | 7.7800 | 3,250 | 0.4179 |
表决结果：通过。
5.00、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,211,256 | 99.9105 | 60,500 | 0.0826 | 5,050 | 0.0069 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 712,086 | 91.5706 | 60,500 | 7.7800 | 5,050 | 0.6494 |
表决结果：通过。
6.00、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
| 类别 | 有效表决权股 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 份总数 | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,209,156 | 99.9077 | 62,600 | 0.0854 | 5,050 | 0.0069 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 709,986 | 91.3006 | 62,600 | 8.0500 | 5,050 | 0.6494 |
表决结果：通过。
7.00、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,210,956 | 99.9101 | 59,100 | 0.0807 | 6,750 | 0.0092 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 711,786 | 91.5320 | 59,100 | 7.6000 | 6,750 | 0.8680 |
表决结果：通过。本议案为以特别决议通过的议案，已经出席会议股东及股东授权代表所持表决权的三分之二以上通过。
8.00、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,203,696 | 99.9002 | 64,560 | 0.0881 | 8,550 | 0.0117 |
| 其中：中小投资者 | 777,636 | 704,526 | 90.5984 | 64,560 | 8.3021 | 8,550 | 1.0995 |
表决结果：通过。
9.00、《关于确认2025年度董事薪酬情况及制定2026年度董事薪酬方案的议案》
| 类别 | 有效表决权股份总数 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 出席会议股东 | 73,276,806 | 73,203,696 | 99.9002 | 64,560 | 0.0881 | 8,550 | 0.0117 |
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和吴军律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年年度股东会决议；
、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2026年5月15日