测绘股份：2026年第一次临时股东会决议公告

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：公司会议室，南京市建邺区创意路88号。

5、会议召集人：董事会。

6、会议主持人：董事长王海龙先生。

7、股东出席情况：截至本次股东会股权登记日（2026年9月8日）收盘，公司总股本228,220,029股（含回购股份数3,383,594股，公司有表决权的股份数为224,836,435股），出席本次现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共65人，代表公司有表决权的股份数为103,379,497股，占公司有表决权股份总数的45.9799%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表公司有表决权的股份数为98,033,401股，占公司有表决权股份总数的43.6021%；通过网络投票的股东共58人，代表公司有表决权的股份数为5,346,096股，占公司有表决权股份总数的2.3778%。

通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计62人，代表公司有表决权的股份数11,593,977股，占公司有表决权股份总数的5.1566%。

8、公司全体董事、高级管理人员以及见证律师等相关人员出席或列席本次会议，其中部分董事、高级管理人员以通讯方式出席或列席，董事会秘书现场列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦（南京）律师事务所杨亮律师和孟云豪律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》的结论性意见为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（南京）律师事务所关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年09月14日