上能电气：第三届监事会第二十三次会议决议公告

上能电气股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知已于2024年3月6日通过邮件的方式送达。会议于2024年3月8日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

经审议，公司监事会认为：本次新增募投项目实施主体符合公司长远战略安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金投资项目的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意本次新增募投项目实施主体的审议事项。经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项目实施主体的公告》。

2、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号

——创业板上市公司规范运作》及《上能电气股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将为本次新增募投项目实施主体无锡光曜能源科技有限公司开立募集资金专项账户，实行专户专储管理。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长或其授权的指定人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会

2024年3月8日