上能电气：第四届董事会第二次会议决议公告

上能电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2024年6月25日通过邮件的方式送达。会议于2024年6月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

公司本次募投项目延期事项未改变公司募集资金投资项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，根据公司对目前募集资金投资项目的实施进度的研究，同意对公司“年产5GW储能交流器及储能系统集成建设项目”与“研发中心扩建项目”进行延期，该项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。

表决结果：经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2024年6月28日