锐新科技：第七届董事会第九次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会 议通知于2026 年5 月13 日以微信、电话等方式发出,根据《天津锐新昌科技股 份有限公司董事会议事规则》,并经全体董事同意,本次临时董事会会议不受通 知时限的限制。公司于2026 年5 月14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主 持,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份 有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于与关联人共同对外投资产业基金的议案》

董事会同意公司作为有限合伙人,以自有资金出资2000.00 万元人民币,与关 联人共同参与投资硬核坚果(北京)私募基金管理有限责任公司发起设立的安徽 黄山坚创股权投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于与关联人共同对外投资产业基金暨关联交易并 签署战略合作意向书的公告》。

表决结果:赞成5 票;反对0 票;弃权0 票。

二、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月15 日