锐新科技：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

天津锐新昌科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月26 日披露的《天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,提请广大投资者注 意投资风险。

2、截至本公告披露日,除本次交易预案中已披露的风险因素外,公司尚未 发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易 方案作出实质性变更的相关事项,本次交易相关工作正在持续推进过程中。

3、截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在 稳步推进中。公司将在相关工作全部完成后,再次召开董事会审议本次交易的相 关事项,并依照法律法规规定履行后续审批程序及信息披露义务。

4、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过,并经国有资 产监督管理机构批准、深圳证券交易所审核同意及中国证监会同意注册后方可正 式实施,本次交易能否取得上述批准或注册,以及最终取得批准或注册的时间存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第8 号——重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次交易进展 情况及时履行信息披露义务,在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相

关事项的股东会通知前,每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式向童小平、张亚鹏等10 名交易对方购 买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权并向包括黄山开投领盾创 业投资有限公司在内的不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易,但不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

(一)因筹划本次交易,经申请,公司股票(证券简称:锐新科技,证券代 码:300828)自2026 年2 月5 日开市起开始停牌,具体内容详见公司于2026 年2 月4 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-001)。停牌期间,公司按照规定及时 披露了停牌进展公告,具体内容详见公司于2026 年2 月11 日披露的《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》 (公告编号:2026-002)。

(二)2026 年2 月26 日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案,具体内容详见公司于2026 年2 月26 日于巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。同时,经申请,公司股票(证券简称: 锐新科技,证券代码:300828)自2026 年2 月27 日开市起复牌。

(三)2026 年3 月26 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-008),具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(四)2026 年4 月24 日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2026-026),具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、本次交易的后续工作安排

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在稳步推进 中。公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按 照相关法律法规的规定履行有关的审议程序与信息披露义务。

四、风险提示

截至本公告披露日,本次交易相关工作正在积极推进中,本次交易相关方尚 需就交易方案进行进一步磋商。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会 审议通过,并经国有资产监督管理机构批准、深圳证券交易所审核同意及中国证 监会同意注册后方可正式实施,本次交易能否取得上述批准或注册,以及最终取 得批准或注册的时间存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要 求履行信息披露义务。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年5 月26 日