锐新科技：第七届董事会第十二次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次 会议通知于2026 年8 月11 日以微信、电话等方式发出,并于2026 年8 月21 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 名,实际出席董 事5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持,董事会秘书及其他高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于公司2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审阅公司2026 年半年度报告全文及其摘要后认为:公司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。董事会同意于2026 年8 月24 日对外披露。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年 度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司2026 年半年度计提减值准备的议案》

董事会认为:公司计提减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨 慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值准备后能公允地反映截至2026

年6 月30 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合 理性。董事会同意公司2026 年半年度计提减值准备事项。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年 半年度计提减值准备的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

4.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任肖杉女士为公司内部审计部 门负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司 内部审计部门负责人的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

1.第七届董事会第十二次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月24 日