锐新科技：第七届董事会第十三次会议决议公告

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次 会议通知于2026 年9 月9 日以微信、电话等方式发出,根据《天津锐新昌科技 股份有限公司董事会议事规则》,并经全体董事同意,本次临时董事会会议不受 通知时限的限制。本次会议于2026 年9 月11 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应出席董事5 名,实际出席董事5 名。本次会议由董事长凌沧 桑先生主持,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规、规范性文件和《天 津锐新昌科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决 议合法有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于续聘财务负责人的议案》

董事会同意续聘王哲女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满为止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘财务 负责人及副总经理的公告》。

表决结果:赞成5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于续聘副总经理的议案》

董事会同意续聘王发先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满为止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘财务

负责人及副总经理的公告》。

表决结果:赞成5 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

二、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会第十一次会议决议;

3.第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日