金丹科技：第五届监事会第十七次会议决议公告

河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议于2024年11月26日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议于2024年11月22日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，于2024年11月对2024年度财务报表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，确定北京德皓国际会计师事务所为中标单位。

经审核，监事会同意公司续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会2024年11月26日