金现代：第三届董事会第二十二次会议决议公告

金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年1月17日以书面形式通知各位董事。会议于2024年1月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事6名，通讯表决2名，以通讯表决方式出席的董事为蒋灵女士、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于不向下修正“金现转债”转股价格的议案》

经审议，董事会决定本次不向下修正“金现转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年1月20日至2024年7月19日），如再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月20日重新起算，若再次触发“金现转债”转股价格向下修正条款，届时公司将按规定再次召开董事会决定是否行使“金现转债”转股价格向下修正的权利。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2024年1月19日