金现代：第三届董事会第二十五次会议决议公告

金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年5月20日以书面形式通知各位董事。会议于2024年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。在授权额度范围内资金可循环使用；并授权董事长在上述投资范围及投资额度内行使相关决策权，签署相关

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

文件。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2024年5月22日