金现代：第三届监事会第二十一次会议决议公告

金现代信息产业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年5月20日以书面形式通知各位监事。会议于2024年5月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会2024年5月22日