金现代：关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

金现代信息产业股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公

告

特别提示：

1、“金现转债”（债券代码：123232）转股期限为2024年6月3日至2029年11月26日；最新转股价格为9.37元/股。

2、2024年第二季度，共有35张“金现转债”完成转股（票面金额共计3,500元人民币），合计转成370股“金现代”股票（股票代码：300830）。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为2,025,090张，票面总金额为202,509,000元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行202,512,500.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计2,025,125张，募集资金总额为202,512,500.00元。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年12月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（三）可转换公司债券转股期限

“金现转债”转股期限自2024年6月3日至2029年11月26日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币9.39元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，以公司总股本430,125,000股为基数，按每10股派发现金红利0.232491元(含税)，“金现转债”的转股价格自2024年5月31日（除权除息日）起由9.39元/股调整为9.37元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》(公告编号：2024-028)。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“金现转债”因转股减少35张，转股数量为370股。截至2024年6月30日，公司剩余可转债为2,025,090张，票面总金额为202,509,000元人民币。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

一、有限售条件股份

其中：高管锁定股

二、无限售条件股份

三、总股本

三、其他事项

投资者如需了解“金现转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年11月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司

债券并在创业板上市募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-88870618。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现代”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现转债”股本结构表。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2024年7月1日