金现代：董事会决议公告

金现代信息产业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年8月19日以书面形式通知各位董事。会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，现场实际出席董事7名，通讯表决1名，以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

董事会2024年8月30日