金现代：第四届董事会第十六次会议决议公告

金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次 会议通知于2026 年5 月15 日以书面形式通知各位董事,会议于2026 年5 月18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7 名,现场实 际出席董事6 名,通讯表决1 名,以通讯表决方式出席的董事为耿玉水先生。会 议由董事长黎峰先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信 息产业股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作 出如下决议:

(一)审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事、副总裁许明先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董 事、副总裁、董事会战略委员会委员职务,根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 规定,经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人,并在股东会审议通过后担任第四届董事会战略委员会委 员,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非 独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数

未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议并通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员拟调整,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定, 需对公司董事会战略委员会委员进行调整,若非独立董事候选人刘栋先生经股东 会审议通过当选为公司董事,则董事会同意补选刘栋先生为公司第四届董事会战 略委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 调整后,公司第四届董事会战略委员会成员为黎峰先生(主任委员)、黄绪涛先 生(委员)、刘栋先生(委员)。

具体内容及相关人员简历详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2026 年5 月18 日