派瑞股份：2022年度董事会工作报告

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

2022年度董事会工作报告2022年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、2022年公司经营情况

2022年，由于国际形势等诸多不利因素，国内整体经济形势都受到影响，原材料价格和运输价格大幅上涨；制造业处于低迷期，市场疲软，产业发展脚步放缓，多项已发布消息的重点直流输电项目，也并未按期开工建设；传统重点市场需求快速变化，导致我们的生产经营活动面临着很大的压力，延缓了我们发展的步伐。公司管理层在董事会的领导下，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量，努力克服各种不利影响。2022年实现营业收入17579.08万元，同比下降1.34%；归母净利润5497.76万元，同比增长3.00%；经营活动产生的现金流量净额10007.62万元，同比增长237.44%；资产总计94740.36万元，同比增长7.14%；净资产85280.99万元，同比增长5.62%。

二、公司治理与规范化运作情况

（一）公司治理各项制度有效执行

公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。

（二）董事会日常工作情况

公司2022年共召开6次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出

了决策，程序规范，具体情况如下:

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、提名委员会

2022年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

2、薪酬与考核委员会

2022年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。

3、审计委员会

2022年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

4、战略委员会

2022年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。

（五）独立董事履行职责情况

公司3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见2022年度独立董事述职报告。

（六）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。

2022年，董事会完成了定期报告以及高级管理人员增选、大股东及董监高减持、计提资产减值、闲置募集资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告4项，临时报告89项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（七）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电

话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。报告期内，公司共计接听投资者电话97次，通过互动易平台答复投资者提问164条，并参加了“2022年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”，通过线上互动的方式，回复投资者提问45条。

（八）公司治理规范化建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、违规担保典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

三、2023年董事会工作计划

（一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2023年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）加快推进募投项目建设

公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，行业及市场环境均发生了一定变化，公司根据新的市场变化对原项目可行性进行修正与补充，以在投资收益率、投资回报周期等方面取得更好效果。目前，公司新的募投项目已取得建设用地规划许可证，可行性研究报告已获批，已通过招标代理机构进行设计单位的招投标工作，同时公司正在积极推动环评、能评等工作。为尽快开工，后续工程建设相关手续的办理正全力加速推进中，公司将及时做好审议及相关信息的披露工作。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会2023年5月19日