派瑞股份：关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-029

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“派瑞股份”或“公司”）第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事任职资格等公告如下：

一、第三届董事会的组成、任期和选举方式

公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开选举，股东大会选举独立董事或非独立董事时，每一股份拥有与应选独立董事或非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、董事候选人的提名

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权提名公司第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人（合计持股

3%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

董事会、监事会、截至本公告发出之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名公司第三届董事会独立董事候选人。单个提名人（合计持股1%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

三、本次董事会换届选举的程序

（一）提名人在2024年5月28日18:00时前按本公告规定的方式向公司董事会提名委员会提名董事候选人并提交相关文件。

（二）公司董事会提名委员会负责审核相关文件，对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。

（三）公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

（五）公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，向深圳证券交易所报送独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表等）并披露相关公告。

（六）在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

四、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事应为自然人，应当具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职

责。存在下列情形之一的，不得被提名为公司董事候选人：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规、部门规章或证券交易所业务规则规定的其他内容。

以上涉及相关期间的，相关期间的截止日为股东大会审议董事候选人聘任议案的日期。

（二）独立董事任职资格

1、公司独立董事除应具备上述董事任职资格外，还应满足下述条件：

（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规及证券交易所相关规定；

（2）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、会计、财务或者管理等工作经验；

（3）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：①具有注册会计师资格；②具有

会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；③具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验；

（4）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（5）法律、行政法规、规章、规范性文件、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他条件。

2、独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；

（8）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则规定的不具

备独立性的其他人员。

3、独立董事候选人最多在三家境内外上市公司（含本次拟任职的上市公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。

五、关于提名的相关要求和说明

（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、提名人签署确认的董事候选人提名推荐表（原件，格式见附件）；

2、被提名的董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后切实履行董事职责；

3、被提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

4、被提名的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件(原件备查)；

5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件或承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书的承诺书 (原件备查)；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人必须在2024年5月28日18:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

（四）如有需要，提名人和被提名人有义务配合公司进行对相关文件资料真实性的调查工作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。

六、联系方式

联系人：李珵联系部门：证券部联系电话：029-81168036联系地址：陕西省西安市高新区锦业二路13号西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司证券部(2号楼A-211室)

邮政编码：710077

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第三届董事会董事候选人提名推荐表