浩洋股份：2022年年度股东大会会议决议公告
证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2023-025
广州市浩洋电子股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月19日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月19日9:15～15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共15名，代表有表决权的股份数量66,109,371股，占公司有表决权股份总数的78.3964%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表6人，代表有表决权的股份数量63,252,000股，占公司有表决权股份总数的75.0080%；参加网络投票的股东9人，代表有表决权的股份数量2,857,371股，占公司有表决权股份总数的3.3884%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共10人，代表有表决权的股份数量2,864,371股，占公司有表决权股份总数的3.3967%。其中出席现场会议的中小股东1人，代表有表决权的股份数量7,000股，占公司有表决权股份总数的0.0083%；网络投票中小股东人数为9人，代表有表决权的股份数量2,857,371股，占公司有表决权股份总数的3.3884%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意66,098,871股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意2,853,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6334%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.3666%。
2、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意66,098,871股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意2,853,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6334%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.3666%。
3、审议通过《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意66,098,871股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意2,853,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6334%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.3666%。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意66,109,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,864,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于<2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》表决结果：同意2,864,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,864,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。关联股东蒋伟楷、蒋伟权、蒋伟洪、林苏、广州市互盈投资合伙企业（有限
合伙）已回避表决。
6、审议通过《关于<2023年度独立董事薪酬方案>的议案》表决结果：同意66,109,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,864,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于<2023年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意66,109,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,864,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意66,098,871股，占出席会议有表决权股份总数的99.9841%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0159%。
其中，中小股东表决情况：同意2,853,871股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.6334%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权10,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.3666%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意66,109,371股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,864,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于修订修订公司内部控制相关制度的议案》（逐项审议）
13.01 审议通过《关于<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.02 审议通过《关于<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.03 审议通过《关于<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.04 审议通过《关于<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.05 审议通过《关于<控股股东行为规范>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.06 审议通过《关于<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.07 审议通过《关于<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
13.08 审议通过《关于<股东大会累积投票制实施细则>的议案》表决结果：同意65,982,469股，占出席会议有表决权股份总数的99.8080%；反对126,902股，占出席会议有表决权股份总数的0.1920 %；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意2,737,469股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5696%；反对126,902股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4304%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会2023年5月19日