浩洋股份：2023年第一次临时股东大会会议决议公告
广州市浩洋电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月19日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月19日上午 9:15～9:25；9:30～11:30，下午 13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年12月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市番禺区石碁镇海涌路109号广州市浩洋电子股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蒋伟楷先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东或授权代表共13名，代表有表决权的股份数量63,040,268股，占公司有表决权股份总数的74.7569%。
其中：出席现场会议的股东或授权代表5人，代表有表决权的股份数量60,101,400股，占公司有表决权股份总数的71.2718%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权的股份数量2,938,868股，占公司有表决权股份总数的3.4851%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或授权代表共8人，代表有表决权的股份数量2,938,868股，占公司有表决权股份总数的3.4851%。其中出席现场会议的中小股东0人，代表有表决权的股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票中小股东人数为8人，代表有表决权的股份数量2,938,868股，占公司有表决权股份总数的
3.4851%。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意63,040,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,938,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意63,040,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决情况：同意2,938,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意63,040,268股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意2,938,868股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广州市浩洋电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州市浩洋电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广州市浩洋电子股份有限公司
董事会2023年12月19日