浩洋股份：第四届董事会第七次会议决议公告

广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会 议通知于2026 年6 月25 日以通讯方式发出,会议于2026 年6 月30 日在公司会 议室以现场表决和通讯表决方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,本 次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,占公司全体董事人数的100%,公 司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》

经与会董事同意,公司全资子公司拟以现金形式收购荷兰Follow-Me Holding B.V.的66.67%的股权,交易对价为2,668,550 欧元。本次收购事项不会对 公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合 法权益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 全资子公司收购股权的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为优化公司战略布局,进一步提高公司综合竞争力,增强公司的盈利能力。 公司拟使用自有资金1 万欧元在荷兰设立全资子公司Golden Sea Holdings B.V. (暂定名,具体名称以当地商事登记名称为准),以统筹管理公司海外投资与海 外经营主体,整合境内外产业资源,进一步完善公司欧洲区域业务布局,落地全 球化发展战略,优化全球业务资源配置。同时,授权公司管理层依据法律法规的 规定办理荷兰子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外 投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月1 日