浩洋股份：第四届董事会第八次会议决议公告

广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会 议通知于2026 年8 月14 日通过书面通知的方式送达。会议于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场表决方式召开,由公司董事长蒋伟楷先生召集并主持,本 次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,占公司全体董事人数的100%,公 司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

经与会董事审议,一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符 合法律、行政法规的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-021)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-022)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告>的议案》

经与会董事审议,一致认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规 定和要求存放、管理和使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用、管理及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-023)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议;

3、第四届董事会独立董事专门会议2026 年第二次会议审核意见。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日