龙磁科技：第五届监事会第二十次会议决议公告

安徽龙磁科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年6月12日以通讯方式召开。会议通知和议案于2023年6月5日以邮件、书面等方式发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席张勇先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予价格、激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

因此，监事会同意公司对本次激励计划的授予价格、激励对象名单及授予数量进行相应调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对《激励计划（草案）》的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《管理办法》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次授予的激励对象均为公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象，激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司董事会确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会同意公司本次激励计划以2023年6月12日为授予日，以17.47元/股的授予价格向符合授予条件的91名激励对象授予187.5740万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司监事会

2023年6月12日