浙矿股份：2023年第一次临时股东大会决议公告

浙矿重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

3、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室

4、 召开方式：现场

5、 召集人：公司董事会

6、 主持人：董事长,总经理陈利华先生

7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为66,756,600股，占公司有表决权股份总数

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

100,000,000股的66.7566%。其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为66,750,000股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的

66.7500%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为6,600股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的0.0066%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议或网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为6,600股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的0.0066%。其中：通过现场投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的0.0000%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为6,600股，占公司有表决权股份总数100,000,000股的0.0066%。

（三）公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意66,754,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9966%；反对2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；弃权300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：同意4,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的65.1515%；反对2,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

30.3030%；弃权300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.5455%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）见证律师姓名：杨健、邢靓

（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、浙矿重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于浙矿重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2023年9月15日