浙江力诺：关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告

一、终止收购事项概述

2021年08月25日，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）第三届董事会第二十二次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过，同意公司拟收购五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）51.2586%的股份。并于同日公司与北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“御和聚业”）、黄卿雄分别签订《股份转让协议》，与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司签订《收购意向协议》。公司已依约收购五洲阀门股份共计54,550,000股（持股比例25.9762%）并向陈锦法支付1,000万元定金。

根据《收购意向协议》的约定，公司聘请会计师事务所对五洲阀门进行审计；因客观原因会计师事务所无法对五洲阀门开展正式的审计工作，也无法出具2021年度标准无保留意见的《审计报告》，故公司进一步收购陈锦法持有的五洲阀门股份事项暂无法继续进行，考虑到时间成本，双方同意停止审计工作。因合作情况发生变化，无法达成《收购意向协议》约定的收购条件，经公司于2022年08月22日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过决定终止五洲阀门部分股份的收购。

2022年09月09日，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，公司与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司于同日签署了《关于五洲阀门股份有限公司股份回购协议》（以下简称“《股份回购协议》”）。根据《股份回购协议》，陈锦法返还1,000万元定金并按浙江力诺实际支付对价回购浙江力诺已收购的五洲阀门股份，王玉燕、五洲装备有限公司提供连带责任担保，具体方案如下：

1、陈锦法在本协议签署后20日内支付1,000万元（即返还定金）；

2、陈锦法在本协议签署后3个月内支付3,150万元（对应23,504,896股股份）；

3、陈锦法在本协议签署后6个月内支付3,419.8988万元（对应31,045,104股股份）。

若陈锦法不能按期支付回购款项，各笔逾期款项将从公司实际支付的各笔款项之日起计算利息，利率为年化5%。陈锦法支付相应款项后，安排股权工商变更手续。王玉燕、五洲装备有限公司仍承担连带责任。

具体情况详见公司于2021年08月26日、2021年11月22日、2022年08月24日、2022年09月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：2021-050）、《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2021-079）、《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》（公告编号：

2022-058）、《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2022-065）。

二、《股份回购协议》已履约情况及本次进展情况

1、已履约情况

截至2022年09月29日，陈锦法已依约向公司支付1,000万元。具体内容详见公司于2022年09月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2022-071）。

截至2022年12月08日，陈锦法已依约向公司支付3,150万元。具体内容详见公司于2022年12月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2022-081）。

截至2023年03月14日，陈锦法已向公司支付2,000万元。具体内容详见公司于2023年03月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-008）。

2、本次进展情况

截至本公告披露日，陈锦法已向公司支付剩余款项1419.8988万元，公司已收回支付的定金及五洲阀门股份有限公司股份收购款。

三、本次终止收购对公司的影响

本次终止收购不会对公司经营产生任何实质性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续其他事项，公司将会按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、付款记录。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会

2023年06月29日