浙江力诺：第五届董事会第七次会议决议公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2025年04月18日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于2025年04月28日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》是根据相关法律、行政法规和规范性文件的要求以及结合公司的实际情况编制的，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会2025年04月29日