博汇股份：第五届董事会第七次会议决议公告

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次 会议于2026 年8 月25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开,公司于2026 年 8 月14 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事7 名,实际出 席董事7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持,公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于 巨潮资讯网的公告。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第七次会议决议》;

2、《第五届审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日