酷特智能：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2023-040
青岛酷特智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月13日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士
6、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份72,463,300股，占上市公司有表决权总股份的30.1930％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,370,470股，占上市公司有表决权总股份的25.1544％。
通过网络投票的股东4人，代表股份12,092,830股，占上市公司有表决权总股份的5.0387％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份12,092,830股，占上市公司有表决权总股份的5.0387％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份12,092,830股，占上市公司有表决权总股份的5.0387％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
(一) 《关于变更募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(二) 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案通过。
(三) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案通过。
(四) 《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议案》
4.01《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
4.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
4.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
4.04《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意72,463,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,092,830股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师名称：靳如悦、张晓敏结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
2023年12月13日