酷特智能：关于董事辞职的公告

青岛酷特智能股份有限公司

关于董事辞职的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陶兴荣先生、独立董事丁香乾先生的辞职报告。

陶兴荣先生为深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业(有限合伙)（以下简称“瑞哲恒益”） 委派的董事，截至辞职当日，瑞哲恒益已减持完毕，因此陶兴荣先生提出辞去公司非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

丁香乾先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

陶兴荣先生、丁香乾先生原定任期届满日为第四届董事会届满之日（即2026年5月16日），截至本公告披露日，其未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 陶兴荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，陶兴荣先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

鉴于《公司章程》规定董事会由十一名董事组成，丁香乾先生辞去独立

董事职务将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定董事会人数的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 丁香乾先生的辞职申请将自公司修订《公司章程》并经股东大会审议通过后方能生效。在此之前，丁香乾先生将继续按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》等的规定，履行其职责。

陶兴荣先生、丁香乾先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陶兴荣先生、丁香乾先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024年3月29日