酷特智能：第四届董事会第六次会议决议公告

青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出至全体董事，会议于2024年4月11日上午9:00在山东省青岛市即墨区红领大街17号公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

原审计委员会委员张琰先生辞去董事职务，为保障审计委员会的正常运行，公司董事会对审计委员会成员进行补选，补选情况如下：

补选前审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

补选后审计委员会成员：孙莹女士、杜媛女士、张鹏先生，其中孙莹女士为主任委员（召集人）。

上述人员不涉及在公司担任高级管理人员的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2024年4月11日