酷特智能：第五届董事会第二次会议决议公告

青岛酷特智能股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第 二次会议通知于2026 年8 月25 日以电子邮件、电话等方式发出至全 体董事,会议于2026 年8 月28 日上午10:00 在山东省青岛市即墨区 红领大街17 号公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次 董事会应参加会议董事8 人,实际参加会议董事8 人,其中王若雄先 生通过通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张蕴蓝女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票的方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的 议案》

董事会认为公司编制的《青岛酷特智能股份有限公司2026 年半年 度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券 交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,同意公司对外披露。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《2026 年半年度报告》全文、《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年 半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

(二)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与 使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为:公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管 理与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定, 如实反映了公司募集资金2026 年上半年度实际存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相 关公告。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1、《青岛酷特智能股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日