康华生物：监事会决议公告

成都康华生物制品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2024年3月18日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年3月28日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场与线上相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（二） 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：

2024-025）。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

（三） 审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度审计报告》。议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四） 审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（五） 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（七） 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）等相关公告。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

（八） 审议通过《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-029）。

议案表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。全体监事回避表决。

本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年3月30日