康华生物：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物公告编号：2024-034

成都康华生物制品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年4月22日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路182号会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王振滔先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人，代表有表决权的股份50,808,738股，占公司有表决权股份总数（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的38.3177％。

2、现场会议股东出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表有表决权的股份14,011,012股，占公司有表决权股份总数的10.5665％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份36,797,726股，占公司有表决权股份总数的27.7512％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份12,454,908股，占公司有表决权股份总数的9.3929％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份6,325股，占公司有表决权股份总数的

0.0048％。通过网络投票的中小股东16人，代表股份12,448,583股，占公司有表决权股份总数的9.3882％。

5、出席会议的其他人员

公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员、公司聘请的见证律师。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2,051,775股，已回购股份不享有表决权，本次股东大会有表决权的股份总数为132,598,674股。）

二、议案审议表决情况

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

该议案的表决情况为：同意50,805,363股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9934%；反对3,175股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0062%；弃权200股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0004%。