康华生物：第二届监事会第十七次会议决议公告

成都康华生物制品股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2024年4月19日以专人送达、电话及邮件等方式向全体监事发出，会议于2024年4月22日在四川省成都市龙泉驿区北京路182号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司编制和审议2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年4月24日

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。